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董事會

董事會職能及職責包括:召開股東大會、于股東大會上報告董事會的工作、執行股東大會通過的決議、確定我們的業務計劃及投資計劃、制訂年度預算及決算、制訂利潤分配議案及更改注冊資本增減議案,以及行使我們的章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。
  董事會設立審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略與投資委員會四個專門委員會,在董事會領導下,協助董事會執行其職權或為董事會決策提供建議或咨詢意見。


非執行董事

曹欣博士(董事長)

李連平博士

秦剛先生

孫敏女士

吳會江先生

執行董事

梅春曉先生

王紅軍先生

獨立非執行董事

秦海巖先生

丁軍先生

王相君先生

余文耀先生

 

監事會

監事會的職能及職責包括(但不限于):審閱及核實董事會編制的財務報告、業務報告及利潤分配議案;并在有疑問的情況下委任執業會計師及執業審計師重新審查本公司的財務資料;監察本公司的財務活動;監察董事、總裁及其他高級管理層成員的表現,及監察他們在執行職務時的行為有否違反法律、行政規定及章程細則;要求董事、總裁及高級管理層成員糾正有損本公司利益的行動;以及行使章程細則賦予他們的其他權利。
  自2016613日起,楊洪池先生、劉金海先生擔任本公司第三屆監事會非職工代表監事,肖延昭先生和梁永春先生為本公司第三屆監事會獨立監事。此外,經本公司職工代表大會選舉,喬國杰先生和馬惠女士獲委任為本公司第三屆監事會職工代表監事。


高級管理層
梅春曉…………總裁
孫新田…………副總裁
丁鵬……………副總裁

陸陽……………副總裁

范維紅…………總會計師

班澤鋒…………聯席公司秘書

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